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谨防非法经营黄金期货业务

 

近年来,随着市场经济的不断发展,人民群众的经济收入也不断提高。在解决了温饱问题后,不少人开始接触金融、股票、期货等一系列 的理财性投资,随之而来的新型犯罪形态也如雨后春笋般迅猛发展起来。从股票到对冲基金再到黄金期货,犯罪团伙以各种令人怦然心动的诱人条件来吸引群众上当 受骗。

  此类案件存在以下特点:

  (一)采用类似期货交易的模式进行高杠杆的保证金交易。此类案件的不法分子租用境外或者省外的服务器,建立黄金交易平台,通过多空双向交易、合约标准化、保证金交易等方式,照搬套用香港和伦敦黄金交易所的模式进行8100倍的非法高杠杆交易。

  (二)主体资格虚构,诱使投资者进行黄金期货交易。不法分子利用注册成立的各种类型的投资咨询公司、担保典当公司和贵金属交易所有限公司,或者以境外合法黄金交易商境内分支机构、代理商的名义,在未取得黄金期货经营资质的情况下,诱骗投资者进行非法黄金期货交易。

  (三)通过与投资者对赌或者收取高额交易佣金等方式牟取暴利。从近一段时间破获的案件来看,不法分子通过收取高额交易佣金,或者利用自身信息、投资 经验和资金的绝对优势与客户进行对赌赢取客户资金,欺骗性强。很多投资者即使损失巨大,也抱着愿赌服输的心理,丝毫没有意识到已经上当受骗。

  对此,应从以下几方面做好预警防范工作:

  (一)正确识别非法黄金期货交易行为。投资者可以从中国证监会的网页上获取已取得合法经营黄金期货交易的交易所和公司的名单。要仔细区分经营主体资格 是否合法、正规;黄金期货交易业务是否经过相关职能部门的批准;是否向投资对象承诺高额回报;是否以合法的主体掩盖非法的事实。只有正确识别非法黄金期货 交易行为才能避免成为受害者。

  (二)树立正确的投资意识。从事非法黄金期货交易的不法分子正是摸准了受害人渴望高回报的脉博。高收益、高回报往往伴随着高风险。因此,一定要树立正确的投资意识。

  (三)相关部门要加大查处和打击力度。公安经侦部门应该会同工商、证监等相关职能部门加大查处和打击力度,采取举报有奖、秘密调查、深挖严打等方式,对于非法经营黄金期货交易业务的组织和个人争取做到早发现、早打击、早解决。