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宁波破获特大合同诈骗案 涉案金额高达千万元

建立空壳公司,虚构外贸订单,骗取面料差价,宁波鄞州警方历经两年,研判侦察,跨省追捕成功破获一起特大合同诈骗案,抓获诈骗犯罪团伙成员10名,连带破获7起全国范围内相关案件,涉案金额高达2300余万元。

高进高出做诱饵

案件得从2015年说起。2015年1月15日,宁波鄞州警方接到宁波鄞州托米海伦有限公司法人陈先生报案,称2013年10月其经象山启恒服饰有限公司法人代表林某介绍,同香港两家公司签订服装加工出口购销协议,并按对方公司要求,向深圳两家布料公司购买所需指定面料。

“这两家香港公司指定的面料是市场积压品,而且价格远远高于市场价,但是对方的收购价格也高,当时没多想,就把合同给签了。”陈先生告诉记者,自己的公司主要做外贸生意,接触的外贸单子不少,收到香港公司的海外信用证后,没多想就签了合同,把这两笔订单交给象山启恒服饰有限公司进行服装生产,没想到货物全部生产完了,两家香港公司用各种理由推迟发货,直到信用过期,没办法兑付。之后两家香港公司负责人集体失联,公司的750万元全亏了。

空壳公司渐显原形

接到报案后,宁波市鄞州警方根据线索立即展开侦查。经查,民警判断这是一起采用虚构外贸订单,骗取面料差价的合同诈骗案件。当时在宁波服装界引起一阵热议,众说纷纭,此案得到了宁波市公安局局长黎伟挺高度重视,指示鄞州区公安分局经侦大队确定专人专办。鄞州分局经侦大队立即抽调精干警力,成立“2015.1.15”案件专案组进行多方位的研判,开展侦查工作。

当天,专案组民警兵分多路赶赴深圳、东莞等地进行侦查。经侦查发现,犯罪嫌疑人公司的资金去向极为分散,巨量个人账户交叉转移,数据庞杂。后经办案民警落地查证,发现两家香港公司在东莞没有实际的经营场所,两家面料供应单位也没有工商注册地址。

在深圳市公安部门的配合协查下,民警发现,工商部门登记注册的涉案公司人员在深圳没有任何活动轨迹。是虚假身份还是隐匿行踪?侦查工作陷入困境之时,专案组民警获取了一条关键性的线索。

民警得到情报,得知这两家香港公司在同一时间段内与福建、泉州等地的公司也发生过同样贸易往来并出现拒收货物的情况,受害人已向当地公安机关报案。专案组立即同福建省泉州市公安局经侦支队交流案件信息,联合开展侦查工作。

2015年5月,福建省泉州市公安局锁定了刘某(男,44岁,四川达县人)的身份信息,并将其列为全国逃犯。专案组民警立即赶赴刘某户籍所在地四川达县,但依旧难寻其落脚点和活动轨迹。

2016年12月27日,刘某被宁波鄞州警方列为全国网上逃犯。与此同时,专案组民警再次前往刘某老家四川达县,希望通过排摸发现嫌疑人的踪迹和落脚点,依旧无功而返。

大数据锁定嫌疑人

专案组继续奔赴广东广州、深圳、东莞、惠州以及河南等地,一方面发现新的线索,另一方面继续寻找刘某的落脚点。

今年5月,鄞州警方经分析研判,调整思路从资金账户入手,顺藤摸瓜,在大数据的支撑下,最终锁定了犯罪嫌疑人刘海某(男,36岁,河南项城人)和李某(男,50岁,四川营山人)。

在侦查过程中,民警发现李某的身份系伪造,曾使用“李佳鑫”的假身份。

摸清事实并固定证据后,民警立即开展抓捕行动,于5月20日晚在河南信阳将犯罪嫌疑人刘海某抓获。刘海某的归案使得此案有了重大突破口。

嫌疑人到案后,刘海某向警方交代了以李某和刘金某为首的诈骗团伙在山东、浙江、广东等地采用虚构外贸订单,骗取面料差价实施诈骗的犯罪事实。并交代了团伙的分工和构架、主犯李某和刘金某的身份信息和落脚点。

“特请报告,主犯李某在无锡出现。”

接到情报后,专案组民警连夜奔赴无锡实施追捕。在当地公安部门的协助下,经视频研判、轨迹分析和跟踪守候,与6月27日凌晨在上海嘉定一宾馆内将犯罪嫌疑人李某抓获。经连夜突审,专案组获取了刘金某的相关信息,当即赶赴深圳,与28日深夜在一暂住房内抓获嫌疑人刘金某。

经进一步审讯,本案主要犯罪嫌疑人刘金某、李某对团伙合作虚构外贸订单骗取面料差价的犯罪事实供认不讳,同时向警方交代了刘北某,漆某、主谋等其他涉案人员的身份信息及犯罪情况。

“广州、深圳组嫌疑人落网。”

“广东中山组嫌疑人落网。”

专案组乘胜追击,捷报频传。直至8月初,10名犯罪嫌疑人全部归案。

目前,10名犯罪嫌疑人已被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留,案件还在进一步办理中。